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海南鐵路警方打掉兩個洗錢團伙 涉案流水9000多萬元

新華社海口11月22日電(記者 劉鄧)記者22日從海南鐵路警方獲悉,經過半年多偵辦,海口鐵路公安處一舉打掉兩個為境外電信網絡詐騙團伙提供支付工具的洗錢團伙,抓獲犯罪嫌疑人13名,涉案流水9000多萬元。

2021年5月底,海口鐵路公安處火車輪渡南港派出所接到旅客報案稱:其被冒充某位領導的人以借用銀行卡轉賬到其他賬戶為由騙走16萬元。隨后,民警迅速鎖定兩張涉嫌洗錢的銀行卡,并凍結了其中一張銀行卡。

通過研判分析被騙資金流向,鐵路警方逐步鎖定犯罪嫌疑人。6月30日,鐵路警方在海口市將犯罪嫌疑人鄒某抓獲,審訊中獲悉其他涉案人員關鍵線索,一個以購買虛擬貨幣進行“跑分”洗錢的犯罪團伙逐漸浮出水面。隨后,民警奔赴四川、河南、湖南等地將該團伙另外4名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

民警在審訊犯罪嫌疑人羅某時,獲悉一條重要線索:除本案外,羅某還將自己及丈夫的信用卡提供給化名“李老師”的女子從事洗錢犯罪,從中抽取提成。

海南鐵路警方鎖定“李老師”真實身份后,進一步深挖擴線、循線追擊,發現一個盤踞在四川、江西、江蘇三地的洗錢犯罪團伙。近日,辦案民警兵分三路,對犯罪窩點開展集中收網,抓獲犯罪嫌疑人。

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